#image_title

Названы наиболее популярные схемы скама обнал-сервисов

Darknet News Даркнет

DarkMoney: Пользователи форума назвали наиболее популярные способы, которые могут быть применены для обмана сервисов обналичивания денег. Такую тему открыл на площадке арбитр Quentin_Tarantino, призвавший других посетителей ресурса присылать свои варианты, которые помогут сервисам защититься от действий скамеров.

В качестве примера он привел вариант длительной схемы, которая требует подготовки со стороны кидалы. Для ее реализации необходимо заключить сделку между сервисом и нальщиком на небольшую сумму и с залогом у гаранта. При этом, как правило, речь идет о работе не по России, а по другим странам.

💬«Работа ведется максимально технично, нальщик очень ответственный, все быстро снимается и быстро выплачивается, всеми силами он дает понять, что крайне надежен и таких, как он, не сыщешь больше днем с огнем. Постепенно начинает срабатывать человеческий фактор, партнерские отношения становятся все более доверительными, суммы льются все большие и начинают несколько превышать сумму залога в гаранте», — написал Quentin_Tarantino.

После этого в игру вступает новый персонаж — клиент-заливщик, заинтересованный в услугах, которые предоставляет именно этот нальщик. При этом этот игрок также может играть на доверии, начав с нескольких небольших сделок. Приступая к реализации схемы, он «просит реки на крупную сумму и получает их», после чего якобы происходит залив. Сам нальщик заявляет, что все не только зашло, но и даже снято, сведения об этом получает клиент, после чего нальщик сразу пропадает.

💬«Клиент ждет выплату и негодует, когда его просят подождать, ведь ситуация нестандартная, возможно, нальщика приняли или связь барахлит, верить не хочется до последнего, что такой надежный партнер мог банально кинуть. Клиент требует выплату! На запрос чеков, разумеется, следует ответ, что чеков нет и мамонт уже не на связи», — объясняет Quentin_Tarantino.

После этого обнал-сервис вынужден выплатить полную сумму заявителю-сообщнику, чтобы не рушить собственную репутацию. Для этих целей он выдает свежий кошелек без движений по нему. Quentin_Tarantino отметил, что через несколько дней, просматривая криптотранзакции, иногда можно проследить всю цепочку движений этих средств и выйти на кошелек самого нальщика.

Отписавшийся в комментариях представитель обнал-сервиса Top Laundry отметил, что самая главная ошибка во всех подобных схемах — именно усыпленная или отсутствующая бдительность. Он также рассказал о двух известных ему схемах скама. Первая — «Тройничок». В этом варианте скамер находится на постоянной связи с реальным клиентом и общается от имени сервиса.

💬«Далее он выдает ссылку на ваш аккаунт, клиент пишет в личку для верифа, а вам по контактам пишет кидала и просит подтвердить сделку. Чтобы избежать подобных ситуаций и обезопасить себя, при верификации в ЛС форума, советую согласовывать с клиентом примерно такой текст: “Договорились работать по такому-то направлению, на таких-то условиях.
Ссылка на телегу клиента, ссылка на вашу телегу”», — написал Top Laundry.

Еще одной проблемой он назвал «нальщиков-бичей, которые слезно умоляют залить им без каких-либо финансовых гарантий либо со смешным депозитом». В завершение темы он порекомендовал принимать нальщиков только через депозит в гарант форума, внимательно читать анкеты и не переливать сумму залога.

Источник:Darknet News