Родина кибер-злодеев

Проишествия Хронос

Всё чаще наши соотечественники становятся фигурантами громких дел, связанных с криптовалютным мошенничеством. Эту формулу подтверждает Минюст США — власти страны опубликовали обвинение в адрес двух россиян, двенадцать лет назад взломавших одну из первых криптобирж, а после вступивших в сговор с главой BTC-e Винником.

Не так давно появились новые подробности по делу двух сооснователей криптобиржи ВТС-е. Согласно обвинительному заключению, Алексею Билюченко и Александру Вернеру было предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания около 647 тыс украденных биткойнов (сумма эквивалентна примерно $18,6 млрд) в результате взлома сервера, на котором хранились кошельки клиентов Mt.Gox. Эта платформа является одной из первых BTC-бирж в мире — свою работу она начала аж в 2010 году.

Обвиняемые и их сообщники перевели биткоины на свои счета на ныне несуществующих криптобиржах BTC-e и Trade Hill. Билюченко и Винник создали BTC-e для отмывания незаконных доходов, в том числе от взломов и незаконного оборота наркотиков. Биржа просуществовала шесть лет — с 2011 до 2017.

BTC-e считалась крупнейшей российской криптовалютной биржей. Она проработала шесть лет — с 2011 по 2017 год. Летом 2017-го платформу закрыли, а активы и серверы, находившиеся в США, были арестованы ФБР. В результате аккаунты клиентов перешли  на платформу-дублёр WEX, которая в конце 2018-го также прекратила работу, не вернув деньги пользователям. В результате правоохранительные органы РФ возбудили  уголовное дело по статье 159 «Мошенничество».

В июле 2017 года Билюченко и Винник отправились в отпуск в Грецию, не подозревая, что по их следу идут федеральные агенты США. Винника удалось арестовать в Халкидики и экстрадировать в США, а Билюченко смог бежать в Москву. Однако и на родине аферисту был устроен тёплый приём. Не так давно следствие завершилось, и дело было направлено в суд.

Следствие считает, что в октябре 2018 года Билюченко заблокировал доступ к адресам криптокошельков, которые были под контролем компании. Всего он украл более ₽3 млрд.

Чтобы возместить убытки пострадавшим, следователи арестовали недвижимость обвиняемого, а также добровольно внесённые им ₽4,3 млрд. Сейчас уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения и избрания меры пресечения.

А что касается Винника, находящегося в Соединенных Штатах, то тут адвокаты кибердельца надеются  на включение своего клиента в программу обмена заключёнными. И это вполне может произойти, учитывая опыт обмена Грайнер и Рида на Бута и Ярошенко.

В то же время официальные лица США заявили, что многие российские хакеры связаны либо с Кремлём, либо с российскими олигархами. Предполагается, что они вынуждены работать на разведку, если их вернут домой в Россию. Пока непонятно, удастся ли Виннику выпутаться из этой ситуации, ведь, помимо него, в США также под следствием находится основатель Bitzlato Анатолий Легкодымов.

Источник:Хронос