Основателю Monopoly Market грозит пожизненное заключение в США

Darknet News Проишествия

Основатель крупного наркомаркетплейса Monopoly Market предстанет перед американским правосудием по обвинению в распространении наркотиков и отмывании криптовалюты. Как отмечают  в Министерстве юстиции США, даже если прокуратура докажет только первый из этих двух пунктов, остаток жизни 33-летний гражданин Хорватии и Сербии Миломир Десница (Milomir Desnica) проведет за решеткой. Кроме того, обвинение настаивает на изъятии у Десницы всех денег, заработанных преступным путем — речь идет как минимум о 18 миллионах долларов.

Согласно обвинительному заключению, Десница запустил Monopoly Market в конце 2019 года. Его целями прокуратура называет продажу наркотиков, в том числе опиоидов, стимуляторов, психоделиков и отпускаемых по рецепту лекарств. Спустя два года правоохранительные органы США провели многочисленные контрольные закупки, в ходе которых им удалось приобрести значительное количество наркотических веществ. В общей сложности речь идет о сотне граммов метамфетамина.

В декабре того же года по согласованию с иностранными правоохранительными органами в Германии и Финляндии был изъят и отключен сервер Monopoly. На нем были обнаружены электронные записи о продаже наркотиков, финансовая документация, следы криптовалютных платежей, а также переписки пользователей площадки, в том числе магазинов и администрации. Отмечается, что именно анализ этих данных вывел силовиков на Десницу.

Отмывание крипты Десница производил с помощью как минимум двух сервисов, а финальный вывод в фиат осуществлялся трейдерами в Сербии. Арестован он был в ноябре 2022 года в австрийской Вене.

Напомним, в мае 2023 года Европол арестовал  288 человек, которые так или иначе были связаны с Monopoly. В результате операции было изъято более 50 миллионов евро наличными и в виде виртуальных валют, более ста единиц огнестрельного оружия и без малого тонна наркотиков. Операция проходила параллельно в девяти странах, больше половины арестов пришлись на США.

Источник:Darknet News